загрузка карты...
Оффшорные компании одного из наших русских клиентов со счетами, находившимися на обслуживании в нескольких престижных швейцарских банках, были в доверительном управлении фирмы, оказывавшей подобные услуги и другим компаниям.
При проведении одной из сделок русского клиента, доверительный управляющий использовал для этого счет другой оффшорной фирмы. К сожалению, данный счет вместе с сотнями других счетов оказался вовлеченным в расследование уголовного дела, к которому наш клиент не имел никакого отношения. Однако в целях предостороженности, прокурор заблокировал в том числе и его счет. Мы проверили всю документацию, связанную с банковским счетом нашего клиента, и предоставили прокуратуре доказательства законности его сделки.
Тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы убедить прокурора разблокировать счет. Нам пришлось собрать другие многочисленные доказательства непричастности нашего клиента к делу людей, находящихся под следствием, и в конечном итоге нам удалось добиться положительного результата: вскоре счет клиента был разблокирован.
При проведении одной из сделок русского клиента, доверительный управляющий использовал для этого счет другой оффшорной фирмы. К сожалению, данный счет вместе с сотнями других счетов оказался вовлеченным в расследование уголовного дела, к которому наш клиент не имел никакого отношения. Однако в целях предостороженности, прокурор заблокировал в том числе и его счет. Мы проверили всю документацию, связанную с банковским счетом нашего клиента, и предоставили прокуратуре доказательства законности его сделки.
Тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы убедить прокурора разблокировать счет. Нам пришлось собрать другие многочисленные доказательства непричастности нашего клиента к делу людей, находящихся под следствием, и в конечном итоге нам удалось добиться положительного результата: вскоре счет клиента был разблокирован.
Галерея
Видео
Комментарии